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哈尔滨市警方打掉一非法集资犯罪团伙 涉案金额

哈尔滨市公安局平房分局将主要涉案犯罪嫌疑人抓捕归案。(哈尔滨市公安局平房分局供图)

中新网哈尔滨5月16日电(黄庆 姜辉)16日,哈尔滨市公安局平房分局宣布消息,该分局成功打掉落了一个使用P2P互联网金融借贷平台不法集资的犯罪团伙。该团伙经由过程线上和线下两种集资要领不法接受"民众,"资金高达100余亿元(人夷易近币,下同)。

2018年12月17日,哈尔滨市公安局平房分局接到案件线索,辖区内有两家金融投资公司存在不法集资犯恶行径,并且涉案金额伟大年夜。该分局急速组织精干警力,对这两家公司开展存案侦查。侦查员在查询造访中发明,这两家公司合营附属于银信世界财富投资治理有限公司,该投资治理有限公司于2014年3月6日在北京注册成立,在黑龙江省及其他省份均设立多家分公司,法定代表人兼实际认真工资陈某涛。

从2014年4月开始,银信世界财富投资治理有限公司在未取得有关部门赞许的环境下,采取电视广告鼓吹、手机软件鼓吹、召开鼓吹会议及口口相传等要领,公开对外鼓吹其理财模式和理家当品,虚构借贷平台的借钱端,虚拟借钱项目,并许以年化收益率12%的高额回报率,吸引集资介入人大年夜量投入资金,经由过程线上和线下两种集资要领不法接受"民众,"资金高达100余亿元。这些资金整个进入该公司不法设立的资金池,然后被陈某涛用于其他经营活动,给集资介入人造成重大年夜经济丧掉。

2019年2月14日,在掌握大年夜量证据环境下,哈尔滨市公安局平房分局组织警力出击,将银信世界财富投资治理有限公司多名主要涉案犯罪嫌疑人抓捕归案。今朝,陈某涛、左某喷鼻等24名犯罪嫌疑人已被公安机关移送起诉。(完)

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